S36沙龙会

列位股东：

兹定于2017年5月23日召开沙龙国际s36电子股份有限公司2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开聚会会议基本qing况

1、聚会会议时间：2017年5月23日 下战书16:00

2、聚会会议所在：玉溪市澄江县环湖东路10号抚仙湖希尔顿旅馆

3、聚会会议召集人：沙龙国际s36电子股份有限公司董事会

4、聚会会议主持人：王建平

二、聚会会议审议事项（详细议案详见附件）

1、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司2016年年度董事会事情陈诉的议案》；

2、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司2016年年度监事会事情陈诉的议案》；

3、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司允许治理制度的议案》；

4、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司利润分配治理制度的议案》；

5、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司召募资金治理制度的议案》；

6、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司年度陈诉重大差错责任追究制度的议案》；

7、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司2016年年度财政陈诉的议案》；

8、审议 《关于沙龙国际s36电子股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；

9、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司2016年财政决算陈诉的议案》；

10、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司2017年度财政预算的议案》；

11、审议《关于沙龙国际s36电子股份有限公司拟向昆明官渡农村相助银行六甲支行贷款的议案》；

12、审议《关于公司拟向重庆富民银行申请授信的议案》；

13、审议《关于公司现实控制人拟向瀚华担保股份有限公司提供反担保的议案》。

三、参会人yuan

1、全体提倡人股东或授权代表

2、公司董事、监事、高级治理人yuan

四、联系方式

1、联 系 人：王科平

2、联系电话：0871-63385999         手   机：18468001855   

3、地   址：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层、27层

    特此通知

沙龙国际s36电子股份有限公司

二〇一七年四月二十六日