关注官方微信
证券代码：871453 证券简称：沙龙国际s36电子 主理券商：安信证券
本公司及董事会全体成yuan保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。
(一)股东大会届ci
本ci聚会会议为2018年主要ci暂时股东大会。
(二)召集人
本ci股东大会的召集人为公司董事会。
(三)聚会会议召开的正当性、合规性
本ci股东大会聚会会议的召集法式切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大聚会会议事规则》等执律例则、规范性文件的有关划定。聚会会议召开无需相关部门批准或推行须要法式。
(四)聚会会议召开日期和时间
开shi时间：2018年01月09日09时00分
竣事时间：2018年01月09日11时00分
(五)聚会会议召开方式
本ci聚会会议接纳现chang方式召开。
(六)出席工具
1.股权挂号日持有公司股份的股东。
本ci股东大会的股权挂号日为2018年1月5日，股权挂号日下战书收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力），股东可以书面形式委托署理人出席聚会会议、加入表决，gai股东署理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级治理人yuan及信息披露事务认真人
(七)聚会会议所在：公司19楼综合聚会会议室
（一）审议《关于2018年一样平常性关联生意营业预计的议案》。
议案内容：详细内容详见公司于2017年12月25日在天下中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年一样平常性关联生意营业预计的通告》（通告编号：2017-018）。
（二）审议《关于约请公司2017年度审计机构的议案》。
议案内容：详细内容详见公司于2017年12月25日在天下中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于约请公司2017年度审计机构的通告》（通告编号：2017-019）。
（三）审议《关于会计预计变换的议案》。
议案内容：详细内容详见公司于2017年12月25日在天下中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计预计变换的通告》（通告编号：2017-020）。
（四）审议《关于政府津贴会计政策变换的议案》。
议案内容：详细内容详见公司于2017年12月25日在天下中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于政府津贴会计政策变换的通告》（通告编号：2017-021）。
（五）审议《关于拟转让参股公司云南智慧都市投资有限公司股权的议案》。
议案内容：云南智慧都市投资有限公司从建设至今尚未现实开展任何谋划营业，为优化公司资源设置，集中资源生长公司主营营业，公司拟将持有的云南智慧都市投资有限公司12.50%股权对外出售，转让后公司将不再持有云南智慧都市投资有限公司股权。现因生意营业对方和生意营业价钱等事宜尚未确定，特提请公司股东大会授权公司董事会全权处置赏罚公司转让云南智慧都市投资有限公司12.50%股权的所有相关事宜，包罗但不限于寻找生意营业对方、与生意营业对方举行谈判并确定股权转让价钱、签署股权转让协议、治理股权转让工商变换等所有相关事项。
(一)挂号方式
1.小我私人股东亲自出席聚会会议的应出示本人shen份证；委托他人出席聚会会议的，署理人应持本人shen份证、授权委托书及委托人shen份证复印件。
2.法人股东由法人代表出席的持本人shen份证、营业执照复印件及法人代表证实书治理挂号；委托署理人出席聚会会议的，署理人应持本人shen份证、授权委托书及营业执照复印件治理挂号（营业执照复印件需加盖公章）。
(二)挂号时间: 2018年01月09日08时30分至2018年01月09日09时00分
(三)挂号所在:
公司19楼综合聚会会议室
(一)聚会会议联系方式
1、联系人：王科平
2、联系电话：0871-63385999
3、地址：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层
(二)聚会会议用度：出席聚会会议的股东食宿、交通用度自理。
(三)暂时提案
股东如拟提出暂时议案，请于股东大会召开10日前以书面方式提交公司董事会。
五、备查文件目录
（一）《沙龙国际s36电子股份有限公司主要届董事会第七ci聚会会议决议》。
沙龙国际s36电子股份有限公司
董事会
2017年12月25日
